Hoạt động ngành

TIN MỚI NHẤT

Trung Quốc: Phát hiện giao dịch giả mạo lên tới 10 tỷ USD

26/09/2014 07:53 AM

Hãng tin Bloomberg ngày 25-9 đưa tin Cơ quan Quản lý ngoại hối quốc gia Trung Quốc (SAFE) cho biết đã phát hiện các vụ giao dịch giả mạo trị giá gần 10 tỷ USD trong một cuộc điều tra nhằm vào các luồng vốn phi pháp giao dịch xuyên biên giới.

Ông Wu Ruilin, quan chức của SAFE, thông báo một số lượng lớn công ty bị phát hiện có hành vi làm giả, chỉnh sửa và tái sử dụng các hóa đơn chứng từ để tạo ra các giao dịch giả mạo. Theo quan chức này, các giao dịch giả không những làm tăng áp lực lên luồng tiền nóng mà còn tạo ra kênh chuyển tiền xuyên biên giới thu được từ các hoạt động tội phạm bất hợp pháp.

Kể từ tháng 4-2013, SAFE đã bắt đầu tiến hành điều tra nhằm vào các giao dịch giả mạo ở 13 tỉnh và thành phố. Trong năm nay, cơ quan này mở rộng phạm vi điều tra lên 24 tỉnh và thành phố.

Theo SGGPO